تطبّق ضوابط اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) لتقليل الاحتيال وحماية المستخدمين وتلبية التوقعات القانونية وشركاء الدفع.

قد نطلب التحقق من الهوية قبل السحوبات المؤهلة؛ أو عندما تتجاوز الودائع أو السحوبات أو التسويات التراكمية عتبات داخلية؛ أو عند رصد نشاط غير معتاد أو شبهة احتيال أو تعرّض لعقوبات أو استخدام حساب طرف ثالث؛ أو بعد نزاعات دفع؛ أو عندما يقتضي ذلك القانون أو الجهات التنظيمية أو مزوّدو الدفع.

يُنفَّذ التحقق عبر تدفقات المنصة ويُراجَع من فريق التحقق الداخلي لدينا. لا ندّعي أن KYC آلي بالكامل إذا كانت المراجعة تعتمد على قرار بشري.

حيثما يلزم بشكل معقول، قد نطلب معلومات أو مستندات عن مصدر الأموال المستخدمة على المنصة لتقييم مخاطر الاحتيال وغسل الأموال.

نراقب أنماطًا تتسق مع غسل الأموال أو الاحتيال أو الأدوات المسروقة أو الاستيلاء على الحساب. قد يُصعَّد النشاط المشتبه به أو يُقيَّد أو يُبلَّغ عنه حيث يقتضي القانون.

إلى أن يكتمل التحقق أو تنتهي المراجعة، قد نوقف التنفيذ أو السحوبات (إن وُجدت) أو الودائع أو ميزات حساب أخرى. تعتمد المدة على اكتمال المستندات التي تقدّمها وتعقيد الحالة.

عند الحاجة، قد نشارك بيانات متعلقة بـ KYC مع شركاء الدفع أو مزوّدي تحقق/امتثال متخصصين لإكمال الفحوصات فقط. تُعالَج المستندات بموجب سياسة الخصوصية. عادةً ما يُحتفظ بالصور نحو 180 يومًا ما لم تُطلَب فترة أطول للنزاعات أو القانون.

قد يعيد التحقق الناجح الميزات المعلّقة. قد تؤدي الطلبات الفاشلة أو غير المكتملة أو المزوّرة إلى رفض الخدمة أو تجميد أو إغلاق الحساب.

موافقة KYC لا تُضيف رصيدًا إلى المحفظة ولا تُعلّم طلبًا كمموَّل بذاتها. يُؤكَّد نجاح الدفع فقط بتأكيد مزوّد الدفع وأنظمة الدفع لدينا.

المشغّل القانوني لمنصة TradeBridge: TradeBridge LLC. TradeBridge هو الاسم التجاري للمنصة.

الدعم: support@tradebridge-tb.com

لأسئلة KYC/AML أو التحقق من الهوية: support@tradebridge-tb.com، أو عبر «اتصل بنا» (/contact).